เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
02-2193600 ต่อ 5052 5067 5068 1039 E-Mail: ses6@amlo.go.th
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.6
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS
ระบบ AERS
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
วิธีการลงทะเบียนระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตน
กฎกระทรวง เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานฯ พ.ศ. 2563
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ประกาศ คณะกรรมการ ปปง. เรื่อง การกำหนดนโยบาย ปกอ.
ระเบียบคณะกรรการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกำหนด
เอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม (NEW)
แนวทางปฏิบัติ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
ภาพกิจกรรม
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.6
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS
ระบบ AERS
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
วิธีการลงทะเบียนระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตน
กฎกระทรวง เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานฯ พ.ศ. 2563
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ประกาศ คณะกรรมการ ปปง. เรื่อง การกำหนดนโยบาย ปกอ.
ระเบียบคณะกรรการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกำหนด
เอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม (NEW)
แนวทางปฏิบัติ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
ภาพกิจกรรม
หน้าแรก
/
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
379
1. ประกาศ เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
336
2. ประกาศ เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
617
3. ประกาศ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
455
4. ประกาศ เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
249
5. ประกาศ เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
269
6. ประกาศ เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
335
7. ประกาศ เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้
434
8. ประกาศ เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงิน
251
9. ประกาศ เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ
284
10. ประกาศ เรื่อง พื้นที่ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาให้มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
809