เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
02-2193600 ต่อ 5052 5067 5068 1039 E-Mail: ses6@amlo.go.th
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.6
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS
ระบบ AERS
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
วิธีการลงทะเบียนระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายฯ (ATS)
ลงทะเบียนระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายฯ (ATS)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตน
กฎกระทรวง เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานฯ พ.ศ. 2563
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ประกาศ คณะกรรมการ ปปง. เรื่อง การกำหนดนโยบาย ปกอ.
ระเบียบคณะกรรการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
เอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม (NEW)
แนวทางปฏิบัติ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์
แบบฟอร์มสำหรับรายงานธุรกรรม/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ภาพกิจกรรม
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.6
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS
ระบบ AERS
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
วิธีการลงทะเบียนระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายฯ (ATS)
ลงทะเบียนระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายฯ (ATS)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตน
กฎกระทรวง เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานฯ พ.ศ. 2563
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ประกาศ คณะกรรมการ ปปง. เรื่อง การกำหนดนโยบาย ปกอ.
ระเบียบคณะกรรการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
เอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม (NEW)
แนวทางปฏิบัติ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์
แบบฟอร์มสำหรับรายงานธุรกรรม/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ภาพกิจกรรม
หน้าแรก
/
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559
693
