เอกสารตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม (NEW)
เรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสาร 1 ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
เอกสาร 1 ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์ (Word) 2,335
เอกสาร 1 ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์ (PDF) 1,804
เอกสาร 2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
เอกสาร 2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์ (Word) 1,938
เอกสาร 2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์ (PDF) 744
เอกสาร 3 ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ภายในองค์กร (สหกรณ์)
เอกสาร 3 ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ภายในองค์กร (Word) 1,200
เอกสาร 3 ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ภายในองค์กร (PDF) 993
เอกสาร 4.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางบริการ ในปัจจุบัน
เอกสาร 4.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางบริการ ในปัจจุบัน (Word) 1,034
เอกสาร 4.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางบริการ ในปัจจุบัน (PDF) 614
เอกสาร 4.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ ของสหกรณ์
เอกสาร 4.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ ของสหกรณ์ (Word) 906
เอกสาร 4.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ ของสหกรณ์ (PDF) 575
เอกสาร 5.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (บุคคลธรรมดา)
เอกสาร 5.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (บุคคลธรรมดา) (Word) 1,193
เอกสาร 5.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (บุคคลธรรมดา) (PDF) 925
เอกสาร 5.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (นิติบุคคล)
เอกสาร 5.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (นิติบุคคล) (Word) 1,277
เอกสาร 5.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (นิติบุคคล) (PDF) 1,137
เอกสาร 6.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (บุคคลธรรมดา)
เอกสาร 6.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (บุคคลธรรมดา) (Word) 951
เอกสาร 6.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (บุคคลธรรมดา) (PDF) 531
เอกสาร 6.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (นิติบุคคล)
เอกสาร 6.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (นิติบุคคล) (Word) 799
เอกสาร 6.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (นิติบุคคล) (PDF) 391
เอกสาร 7 ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน (สหกรณ์)
เอกสาร 7 ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน (สหกรณ์) (Word) 1,193
เอกสาร 7 ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน (สหกรณ์) (PDF) 720